Juan Zacarías y Jorge Maier tenían depositado el dinero con un atractivo interés del 3%.
Pero el conflicto comenzó cuando la entidad dejó de pagar lo acordado.
La asociación prometía un atractivo interés en dólares del 3%. ¿Quién retiraba mensualmente los intereses generados? Jorge Maier.
Pero el conflicto comenzó cuando la entidad dejó de pagar lo acordado, lo que derivó en una denuncia y la intervención de la Justicia Federal, que procedió a investigar el origen de los fondos ante un eventual delito de lavado de activos.
Se presume que, para evitar ser investigado por los orígenes de los fondos, Zacarías envío a una tercera persona realizar la denuncia. No la hizo en primera persona, sino que la tercerizó, a un ex candidato a senador por el PRO.
Ahora la Justicia comenzó a averiguar el origen de semejante suma de dinero e incluso la Mutual terminó siendo intervenida. La fiscalía de Paraná al frente de la investigación caratuló la causa como «lavado de activos y enriquecimiento ilícito».
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